安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆第二次董事會(huì)決議公告

二零零零年七月二十三日，在公司大會(huì)議室召開了第一屆第十二次董事會(huì)。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，全體監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

1、審議通過2000年中期報(bào)告正文和摘要；

2、審議通過2000年中期財(cái)務(wù)報(bào)告。

公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤12，056，789.77元，提取10%的法定公積金和5%的法定公益金后，加上年初的未分配利潤29，575，088.15元，  可供股東分配的利潤39，699，667.02元。董事會(huì)決定本次不作分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                               2000年7月23日