安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

    安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2001年5月28日在北京中苑賓館會(huì)議廳召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，1名監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：

1、審議通過(guò)“引進(jìn)獨(dú)立董事制度”議案；

2、審議通過(guò)“進(jìn)口聚丙烯切片關(guān)聯(lián)交易”議案；

本公司擬將委托安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司進(jìn)出口分公司代理進(jìn)口聚丙烯切片，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司是我公司第一大股東，故此次委托代理供貨交易行為為關(guān)聯(lián)交易。按照關(guān)聯(lián)交易回避表決制度，監(jiān)事會(huì)成員中2名監(jiān)事就“進(jìn)口聚丙烯切片”議案執(zhí)行了回避表決，其他３名監(jiān)事投贊成票，通過(guò)了“進(jìn)口聚丙烯切片”議案。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次關(guān)聯(lián)交易是在市場(chǎng)的原則下，本著公平、公正合理的定價(jià)政策實(shí)施的，表決程序合法。

3、審議通過(guò)“變更募集資金投向”議案。

本公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次變更部分募集資金使用投向的原因清楚，新項(xiàng)目盈利前景良好，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有利，同意此次變更部分募集資金投向議案。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                     2001年5月28日