證券代碼：600237       證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子      編號(hào)：臨2007-044

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2007年10月26日以專人送達(dá)方式發(fā)出，并于2007年11月5日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方雅君主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　1、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于將前次募集資金節(jié)余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案;
　　監(jiān)事會(huì)全體成員均同意將前次募集資金節(jié)余資金1,299.76萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，認(rèn)為：公司運(yùn)用節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序合法，將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于降低公司資金成本和財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，符合公司和全體股東的利益。
　　2、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2007年11月5日