安徽銅峰電子股份有限公司
　　投資者關(guān)系管理制度

　　第一章  總則
　　第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）與投資者及潛在投資者(以下統(tǒng)稱(chēng)"投資者")之間的信息溝通,加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同,促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化和股東利益的最大化，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
　　第二條 公司投資者關(guān)系管理工作實(shí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，董事會(huì)秘書(shū)為公司投資者關(guān)系管理的主要負(fù)責(zé)人。
　　第三條 公司董事會(huì)秘書(shū)處是投資者關(guān)系管理職能部門(mén)，負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)。

　　第二章  投資者關(guān)系管理的原則和目的
　　第四條 投資者關(guān)系管理是指公司通過(guò)充分的信息披露，并運(yùn)用金融和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)原理，加強(qiáng)與投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，樹(shù)立公司良好的資本市場(chǎng)形象。
　　第五條 投資者關(guān)系管理遵循的基本原則為：
　　1、 充分披露投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的信息的原則；
　　2、 信息披露應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及上海證券交易所對(duì)上市公司信息披露
　　的規(guī)定的原則；
　　3、 平等對(duì)待所有投資者的原則
　　4、 高效率、低成本的原則。
　　第六條  投資者關(guān)系管理的目的：
　　1、 通過(guò)充分的信息披露加強(qiáng)與投資者的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和
　　認(rèn)同；
　　2、 樹(shù)立尊重投資者，尊重投資市場(chǎng)的管理理念；
　　3、 促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作；
　　4、提高公司透明度，改善公司治理結(jié)構(gòu)。

　　第三章  投資者關(guān)系管理工作的內(nèi)容
　　第七條 投資者關(guān)系管理的服務(wù)對(duì)象為：
　　1、 投資者；
　　2、 財(cái)經(jīng)媒體、行業(yè)媒體和其他相關(guān)媒體；
　　3、 其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。
　　第八條 公司與投資者溝通的內(nèi)容包括：
　　1、 公司發(fā)展戰(zhàn)略；
　　2、 公司的經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的其他信息，包括：公司生產(chǎn)經(jīng)
　　營(yíng)的策略、管理模式及其變化、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、重大投資、財(cái)務(wù)狀況、股利分配、召開(kāi)股東大會(huì)等公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各種信息；
　　3、企業(yè)文化；
　　4、投資者關(guān)心的公司其他相關(guān)信息。

　　第四章  投資者關(guān)系管理部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及從業(yè)人員資格
　　第九條 公司董事長(zhǎng)為投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書(shū)具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，董事會(huì)秘書(shū)處為投資者關(guān)系管理工作的具體部門(mén)。
　　第十條 投資者關(guān)系管理部門(mén)是公司對(duì)外的窗口，公司應(yīng)對(duì)其工作人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，部門(mén)工作人員應(yīng)當(dāng)具備以下素質(zhì)和技能：
　　1、熟悉公司的全面情況，包括運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人事等方面；
　　2、具有良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財(cái)務(wù)、證券等方面的政策、法律、法規(guī)；
　　3、具有良好的溝通技巧，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力及心理承受能力；
　　4、有較強(qiáng)的寫(xiě)作能力，能夠撰寫(xiě)定期報(bào)告、臨時(shí)公告等文件。

　　第五章  投資者關(guān)系管理的工作職責(zé)、規(guī)范及方式
　　第十一條 董事會(huì)秘書(shū)處作為投資者關(guān)系管理部門(mén)的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)公司信息披露、回答投資者咨詢(xún)、聯(lián)系公司股東、做好投資者的來(lái)訪(fǎng)接待、安排媒體對(duì)公司的采訪(fǎng)及公共關(guān)系的維系、有關(guān)投資者制度建設(shè)、籌備會(huì)議等。
　　第十二條 公司信息披露按照《信息披露管理辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　第十三條 回答投資者咨詢(xún)。公司設(shè)置投資者咨詢(xún)專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)，確保投資者與公司之間溝通渠道通暢，并責(zé)成專(zhuān)人接聽(tīng)，回答投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的咨詢(xún)。工作人員應(yīng)熱情對(duì)待每一個(gè)來(lái)電咨詢(xún)的投資者，對(duì)不能立刻答復(fù)的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄并留下對(duì)方聯(lián)系電話(huà)，待得到確切情況后答復(fù)對(duì)方。
　　第十四條 投資者來(lái)訪(fǎng)接待。對(duì)于到公司訪(fǎng)問(wèn)的投資者，應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)處派專(zhuān)人負(fù)責(zé)接待，來(lái)訪(fǎng)前應(yīng)請(qǐng)對(duì)方提供來(lái)訪(fǎng)目的及擬咨詢(xún)的問(wèn)題提綱，由公司董事會(huì)秘書(shū)審定后交相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備材料。機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人股東來(lái)訪(fǎng)由董事會(huì)秘書(shū)及董事會(huì)秘書(shū)處共同完成接待工作。
　　第十五條 媒體宣傳。根據(jù)公司整體宣傳方案，可有計(jì)劃地安排公司領(lǐng)導(dǎo)接受媒體采訪(fǎng)、報(bào)道。對(duì)于自行聯(lián)系的媒體，應(yīng)請(qǐng)對(duì)方提供采訪(fǎng)提綱，經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)核定后報(bào)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理確定采訪(fǎng)內(nèi)容。文字材料由相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備后報(bào)董事會(huì)秘書(shū)審核。對(duì)于采訪(fǎng)后媒體形成的文字材料應(yīng)先由董事會(huì)秘書(shū)處及董事秘書(shū)審核后再行公開(kāi)報(bào)道。
　　第十六條 公共關(guān)系維系。與監(jiān)管部門(mén)、交易所等相關(guān)部門(mén)建立良好的公共關(guān)系，及時(shí)將監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)信息傳達(dá)到公司董事、監(jiān)事、高管人員。與其他上市公司的投資者關(guān)系管理部門(mén)、專(zhuān)業(yè)投資者關(guān)系咨詢(xún)公司等保持良好的交流、合作關(guān)系。
　　第十七條 籌備會(huì)議。籌備年度股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，做好股東登記等工作。
　　第十八條 公司與投資者溝通的方式包括但不限于：
　　1、公司公告（包括定期報(bào)告及臨時(shí)公告）；
　　2、股東大會(huì)；
　　3、公司網(wǎng)站；
　　4、各種推介會(huì)；
　　5、廣告、媒體、報(bào)刊及其他宣傳材料；
　　6、電話(huà)咨詢(xún)；
　　7、現(xiàn)場(chǎng)參觀；
　　8、郵寄資料；
　　9、路演。
　　第十九條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和泄露商業(yè)秘密的前提下，公司其他部門(mén)及全體員工有義務(wù)積極配合、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)處實(shí)施投資者關(guān)系管理工作
　　第二十條 公司管理層應(yīng)給予投資者關(guān)系管理部門(mén)充分的信任,投資者關(guān)系管理部門(mén)負(fù)責(zé)人可以列席公司召開(kāi)的各種會(huì)議,從而能夠全面掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，切實(shí)做好信息披露工作,改善公司與投資者之間的關(guān)系，推進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

　　第六章 附則
　　第二十一條 本制度未盡事宜按中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理，
　　如有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。
　　第二十二條 本制度解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。
　　第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，修改亦同。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2004年2月21日

第二章  投資者關(guān)系管理的原則和目的
    第四條 投資者關(guān)系管理是指公司通過(guò)充分的信息披露，并運(yùn)用金融和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)原理，加強(qiáng)與投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，樹(shù)立公司良好的資本市場(chǎng)形象。
第五條 投資者關(guān)系管理遵循的基本原則為：
1、 充分披露投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的信息的原則；
2、 信息披露應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及上海證券交易所對(duì)上市公司信息披露
的規(guī)定的原則；
3、 平等對(duì)待所有投資者的原則
4、 高效率、低成本的原則。
第六條  投資者關(guān)系管理的目的：
1、 通過(guò)充分的信息披露加強(qiáng)與投資者的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和
認(rèn)同；
2、 樹(shù)立尊重投資者，尊重投資市場(chǎng)的管理理念；
3、 促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作；
4、提高公司透明度，改善公司治理結(jié)構(gòu)。

第三章  投資者關(guān)系管理工作的內(nèi)容
第七條 投資者關(guān)系管理的服務(wù)對(duì)象為：
1、 投資者；
2、 財(cái)經(jīng)媒體、行業(yè)媒體和其他相關(guān)媒體；
3、 其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。
第八條 公司與投資者溝通的內(nèi)容包括：
1、 公司發(fā)展戰(zhàn)略；
2、 公司的經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的其他信息，包括：公司生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)的策略、管理模式及其變化、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、重大投資、財(cái)務(wù)狀況、股利分配、召開(kāi)股東大會(huì)等公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各種信息；
    3、企業(yè)文化；
4、投資者關(guān)心的公司其他相關(guān)信息。

第四章  投資者關(guān)系管理部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及從業(yè)人員資格
第九條 公司董事長(zhǎng)為投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書(shū)具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，董事會(huì)秘書(shū)處為投資者關(guān)系管理工作的具體部門(mén)。
第十條 投資者關(guān)系管理部門(mén)是公司對(duì)外的窗口，公司應(yīng)對(duì)其工作人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，部門(mén)工作人員應(yīng)當(dāng)具備以下素質(zhì)和技能：
    1、熟悉公司的全面情況，包括運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人事等方面；
    2、具有良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財(cái)務(wù)、證券等方面的政策、法律、法規(guī)；
    3、具有良好的溝通技巧，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力及心理承受能力；
    4、有較強(qiáng)的寫(xiě)作能力，能夠撰寫(xiě)定期報(bào)告、臨時(shí)公告等文件。

第五章  投資者關(guān)系管理的工作職責(zé)、規(guī)范及方式
    第十一條 董事會(huì)秘書(shū)處作為投資者關(guān)系管理部門(mén)的工作職責(zé)為負(fù)責(zé)公司信息披露、回答投資者咨詢(xún)、聯(lián)系公司股東、做好投資者的來(lái)訪(fǎng)接待、安排媒體對(duì)公司的采訪(fǎng)及公共關(guān)系的維系、有關(guān)投資者制度建設(shè)、籌備會(huì)議等。
    第十二條 公司信息披露按照《信息披露管理辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第十三條 回答投資者咨詢(xún)。公司設(shè)置投資者咨詢(xún)專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)，確保投資者與公司之間溝通渠道通暢，并責(zé)成專(zhuān)人接聽(tīng)，回答投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的咨詢(xún)。工作人員應(yīng)熱情對(duì)待每一個(gè)來(lái)電咨詢(xún)的投資者，對(duì)不能立刻答復(fù)的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄并留下對(duì)方聯(lián)系電話(huà)，待得到確切情況后答復(fù)對(duì)方。
    第十四條 投資者來(lái)訪(fǎng)接待。對(duì)于到公司訪(fǎng)問(wèn)的投資者，應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)處派專(zhuān)人負(fù)責(zé)接待，來(lái)訪(fǎng)前應(yīng)請(qǐng)對(duì)方提供來(lái)訪(fǎng)目的及擬咨詢(xún)的問(wèn)題提綱，由公司董事會(huì)秘書(shū)審定后交相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備材料。機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人股東來(lái)訪(fǎng)由董事會(huì)秘書(shū)及董事會(huì)秘書(shū)處共同完成接待工作。
    第十五條 媒體宣傳。根據(jù)公司整體宣傳方案，可有計(jì)劃地安排公司領(lǐng)導(dǎo)接受媒體采訪(fǎng)、報(bào)道。對(duì)于自行聯(lián)系的媒體，應(yīng)請(qǐng)對(duì)方提供采訪(fǎng)提綱，經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)核定后報(bào)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理確定采訪(fǎng)內(nèi)容。文字材料由相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備后報(bào)董事會(huì)秘書(shū)審核。對(duì)于采訪(fǎng)后媒體形成的文字材料應(yīng)先由董事會(huì)秘書(shū)處及董事秘書(shū)審核后再行公開(kāi)報(bào)道。
    第十六條 公共關(guān)系維系。與監(jiān)管部門(mén)、交易所等相關(guān)部門(mén)建立良好的公共關(guān)系，及時(shí)將監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)信息傳達(dá)到公司董事、監(jiān)事、高管人員。與其他上市公司的投資者關(guān)系管理部門(mén)、專(zhuān)業(yè)投資者關(guān)系咨詢(xún)公司等保持良好的交流、合作關(guān)系。
    第十七條 籌備會(huì)議?；I備年度股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，做好股東登記等工作。
    第十八條 公司與投資者溝通的方式包括但不限于：
    1、公司公告（包括定期報(bào)告及臨時(shí)公告）；
    2、股東大會(huì)；
    3、公司網(wǎng)站；
4、各種推介會(huì)；
    5、廣告、媒體、報(bào)刊及其他宣傳材料；
6、電話(huà)咨詢(xún)；
7、現(xiàn)場(chǎng)參觀；
8、郵寄資料；
    9、路演。
    第十九條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和泄露商業(yè)秘密的前提下，公司其他部門(mén)及全體員工有義務(wù)積極配合、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)處實(shí)施投資者關(guān)系管理工作
    第二十條 公司管理層應(yīng)給予投資者關(guān)系管理部門(mén)充分的信任,投資者關(guān)系管理部門(mén)負(fù)責(zé)人可以列席公司召開(kāi)的各種會(huì)議,從而能夠全面掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，切實(shí)做好信息披露工作,改善公司與投資者之間的關(guān)系，推進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

第六章 附則
第二十一條 本制度未盡事宜按中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理，
如有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本制度解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。
第二十三條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，修改亦同。

                                      安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                              2004年2月21日