安徽銅峰電子股份有限公司

第一屆第十三次董事會(huì)決議公告

二零零零年六月十九日，在公司大會(huì)議室召開了第一屆第十二次董事會(huì)。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，其他兩名董事委托其代表參加會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》。2000/6/16，公司董事會(huì)收到大股東安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司的《關(guān)于修改章程的提案II》函件。經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)真仔細(xì)研究，以及公司自身的意愿，同意大股東提案，即在1999年度股東大會(huì)增加以下議案：

1、修改公司《章程》第十一條，“本章程所稱其他高級管理人員是指董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。”修改為“本章程所稱高級管理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”；

2、《上海證券報(bào)》是公司選定的刊登公司公告和其他需要披露信息的報(bào)刊，據(jù)此修改公司《章程》的第一百六十八、第一百七十一、第一百八十條相應(yīng)款項(xiàng)。

                          安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                   二零零零年六月二十日