證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-027

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告
　　(通訊表決方式)

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十一次會議通知于2004年12月17日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2004年12月21日以通訊表決方式召開。會議應參加董事15人，實際參加董事13人,董事王超、田守能因故缺席會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
　　經與會董事認真審議，以記名表決方式，審議通過了關于公司高級管理人員變更的議案。其中以12票贊成(馬永新先生對該議案執(zhí)行回避表決)，0票反對，0票棄權，審議通過了關于總經理馬永新先生因工作變動辭去公司總經理職務的議案；經公司董事長提名，以12票贊成(王曉云先生對該議案執(zhí)行回避表決)，0票反對，0票棄權，決定聘任王曉云先生為公司總經理，王曉云先生個人簡歷見附件。
　　公司五名獨立董事均同意馬永新先生的辭職申請，認為馬永新先生在任職期間對公司發(fā)展做出了一定的貢獻。五名獨立董事對王曉云先生的個人履歷及相關資料進行了審查，認為其任職資格、公司董事會表決結果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，同意聘任王曉云先生為公司總經理。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年12月21日

　　附件    王曉云先生簡歷

　　王曉云先生：41歲，中共黨員，大學文化，高級工程師,安徽省勞動模范。曾任安徽銅峰電子（集團）公司電容薄膜廠生產部經理，副廠長兼拉膜車間主任、廠長?，F(xiàn)任本公司董事、公司所屬安徽省電子基礎材料及元器件工程技術研究中心主任,安徽銅峰電子（集團）公司副總經理。