證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-022

　　安徽銅峰電子股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　對方名稱：銅陵市城市信用社
　　投資數(shù)量：人民幣1000萬元
　　投資項目名稱：銅陵市城市信用社增資擴(kuò)股

　　一、對外投資概述
　　銅陵市城市信用社將于近期增資擴(kuò)股，本公司擬出資人民幣1000萬元認(rèn)購其1000萬元股份，占銅陵市城市信用社擴(kuò)股后總股本的10%。該項交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　2004年10月27日，本公司以通訊表決方式召開第三屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資的議案》。鑒于此次對外投資不超過董事會審批權(quán)限，不需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

　　二、投資標(biāo)的基本情況
　　經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)，原銅陵市信用社、銀宵城市信用社、銅莊城市信用社、城市信用聯(lián)社(籌)將合并重組，新設(shè)成立一家法人制的銅陵市城市信用社(性質(zhì)為股份有限公司)。以上四家城市信用社合并后，根據(jù)安徽華普會計師事務(wù)所清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估，并經(jīng)中國銀監(jiān)會安徽分局驗(yàn)收調(diào)整后，資產(chǎn)總額為54350萬元，其中貸款36972萬元；各項存款51981萬元；計提呆賬貸款準(zhǔn)備金1620萬元；實(shí)收資本500萬元。
　　為擴(kuò)大股本規(guī)模，提高資本充足率， 該公司擬募集股本，募集總額不低于人民幣1億元，每股面值1元，認(rèn)購價1元。募股方式采取定向募集，且必須全部以貨幣資金入股。其中：銅陵市政府財政性資金入股2000萬元，占總股本的20%；向安徽省內(nèi)企業(yè)法人募集6000萬元，占總股本的60%(其中單個企業(yè)法人最低認(rèn)購金額不少于100萬元，最高不超過1000萬元)；向現(xiàn)信用社員工募集1000萬元，占總股本的10%(其中單個員工最低認(rèn)購金額不少于2萬元，最高不超過總股本的5%)；原信用社股東轉(zhuǎn)入和法人股增資部分1000萬元，占總股本的10%。
　　本公司擬出資1000萬元人民幣認(rèn)購銅陵市城市信用社1000萬股股份，占擴(kuò)股后該公司總股本的10%，資金來源為本公司的自有資金。

　　三、對外投資的目的和對公司的影響
　　本次對外投資將有助于本公司資金使用的多元化，進(jìn)一步調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司競爭力，同時銀行業(yè)良好的發(fā)展前景，也有望為公司帶來較為穩(wěn)定的投資收益。

　　四、備查文件
　　銅陵市城市信用社股本募集方案

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年10月27日